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4人团伙载着伪基站流窜3省发诈骗短信240万多条

发布时间:2021-01-07 16:27:26 阅读: 来源:工字钢厂家

陈某守等人开着车,载着“伪基站”在山东、江西和福建三省流窜,狂发“银行积分换现金”的诈骗信息240万多条。近日,泉州丰泽区检察院以涉嫌扰乱无线电通讯管理秩序对陈某守等4人提起公诉。

落网:中心市区作案被抓 揭开流窜3省团伙

“您的建行账户积分已满足×××积分可兑换5%的现金,请登录手机网wap.∗∗∗.cc查询兑现,逾期失效。”你是否觉得这样类型的短信似曾相识?这是典型的诈骗短信,一点进去就可能被骗。

去年12月1日,在丰泽区泉秀街道汇金广场附近,民警抓获正在使用“伪基站”发送诈骗短信的被告人程某滨,当场缴获“伪基站”设备、笔记本电脑、手机等作案工具。

12月11日,民警在德化县将涉案人员陈某守、陈某贤抓获归案。次日,另一被告人梁某森落网。

陈某守等人的落网,揭开了一个跨越3省作案团伙的内幕。

揭秘 难挡高回报诱惑 才取保候审又作案

检方审查查明,去年8月20日,德化人陈某守以每天1500元受雇于上线“财源广进发发发”(另案处理),利用“伪基站”发送诈骗短信。之后,陈某守驾驶轿车搭载“伪基站”从德化县出发,前往山东省临沂市、莱芜市等地,使用“伪基站”冒充工商银行95588号码,发送诈骗短信约140万条,引诱他人登录“钓鱼”网站,从而达到骗取钱财的目的。8月30日,陈某守在山东省滨州落网。

不久,陈某守被取保候审。他偷偷离开山东,于去年10月底,又以每天3500元—4000元受雇于他人,使用“伪基站”发送诈骗短信。被告人梁某森也参与其中,他花7500元购买了一台“伪基站”。而后,陈某守以每天2500元的价格,雇用被告人程某滨和陈某贤驾车搭载着“伪基站”到江西、福建等地发送诈骗信息。去年11月13日至11月27日间,他们冒充建行,发送了约100万条的“积分换现金”的诈骗信息。市民姚先生等人收到信息后,信以为真,合计被骗走2万多元。

检方认为,陈某守、梁某森、程某滨以及陈某贤伙同他人违反国家规定,非法使用“伪基站”设备,发送诈骗短信,干扰无线电通讯秩序,情节严重,应当以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究他们的刑事责任,于是向丰泽区人民法院提起公诉。

背后 调取170万条交易记录 冻结相关账户

这伙人横跨三省作案,检方是如何让他们现出“原形”的呢?昨日,经办此案的检察官说,这是通过运用大数据分析的办案方法。

该检察官介绍,该案涉及3省10多个城市,且陈某守等人在作案过程中,不断变更网址和银行账户,因此光调取的银行交易记录就达170万余条。面对海量账目,检察官运用大数据进行建模分析,从被告人的账户入手,最终识别出23条关键性交易记录。

此外,检方还通过大数据分析,梳理上下游账户之间的交易情况,从而掌握资金流向,向公安机关发出冻结相关涉案账户的建议,并最终追回被告人分流至下游账户的2万多元,最大限度挽回被害人的损失。(记者 黄墩良 实习生 许彬清 通讯员 曹斌)

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